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巴塞一华人代购者出入账目巨大 被银行冻结账户
2016-01-20 来源: 作者:

核心提示: 据西班牙欧浪网报道,随着西班牙政府各部门对“洗黑钱”违法行为力度的逐渐加大,各个银行部门也开始针对一些进出账异常的账户进行监控。近日记者获悉,巴塞罗那一从


 据西班牙欧浪网报道,随着西班牙政府各部门对“洗黑钱”违法行为力度的逐渐加大,各个银行部门也开始针对一些进出账异常的账户进行监控。近日记者获悉,巴塞罗那一从事奢侈品代购的华人账户遭银行冻结,要求其提供正当的收入证明进行核对后,才可以对其账户进行解冻。据知情者透露,被银行冻结账户的这名华人从事代购多年,一开始从奶粉等营养品做起,一步步做到了奢侈品。然而,随着奢侈品代购生意的逐渐扩大,这名侨胞不得不调整资金以适应生意的需要,一方面从中国将大量代购款项回笼至西班牙,一方面则帮助国内的客户寻觅商品,通过“人肉”的方式出货,以节省开支。据知情者说:“为了避税,他基本上都是让人从中国带钱到西班牙,然后自己存入银行,而这边出货也一样,为客户购买好了商品之后,再让人带回国,邮寄给客户。这样就导致其银行账户上大笔金额的出入,一出手就是几千欧,一存入也至少是上万欧元的资金。这样的情况下,开始被银行盯上了,结果发现他实际工作只是一名普通的打工者,真正的工资每月只有一千多欧元,随即银行根据相关部门的要求,冻结了他的账户,要求他必须出示这些大笔出入账户的信息来源以及正当收入证明,才能够给予解冻。”无奈之下,这名从事代购行业的侨胞只能与其朋友进行协商,根据朋友所出的主意,要求由其家人出示其国内家人的收入证明,希望能够以家人委托他人带款为由,通过银行的审查。但这一做法,却再度遭到银行方面的质疑。据知情者告诉记者:“家里的亲戚出具了收入证明,但银行质问他为什么家人没有通过银行汇款,而且他近期的存款并不是一笔打入,而是十多笔分批打入的,这又如何跟银行进行解释。还有就是他的流水账上,大量的出账记录已经不是一个正常家庭所能承受的了,银行要求其必须也做出解释……”无奈之下,该侨胞只能律师处理此事。据了解,律师接手这一事情之后,也颇感棘手,对于这一案件如何处理才能尽量最小程度地帮该侨胞解决问题,律师也正在商榷之中。(江民)(责编:吕文宝)

 
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